환치기 (Hawala)는 오래전 인도에서 시작된 불법적인 외환거래 방법이다. 환치기는 자금세탁을 위한 불법적 외환거래에 많이 사용되고 있을 뿐 아니라, 테러리스트의 자금확보 방법으로 사용되고 있 다는데, 문제의 심각성이 있다. 많은 국제 수사가 테러리스트 자금을 차단하기 위하여 환치기를 탐지 하는 방법을 개발하고 있지만, 대부분 작업이 수작업에 의존하고 있다. 본 논문에서는 데이터마이닝 방법을 테러리스트 자금확보의 환치기 탐색에 적용하기 위하여 다음 사항을 제시한다. 첫 번째로 테 러리스트 자금확보를 위하여 사용되는 환치기 유형을 살펴본다. 유형 분석은 환치기 탐색을 위한 기 능 개발의 요구분석이 될 수 있다. 두 번째로 데이터 마이닝 방법을 환치기 탐색에 적용할 때 가장 큰 어려움인 데이터 확보 문제를 살펴본다. 이를 위하여 데이터증강 방법을 적용한다. 세 번째로 테러리 스트의 환치기 탐색을 위한 데이터 마이닝 방법을 개발하였고, 그 효율성을 실험을 통하여 검증하였 다. 본 연구는 테러리스트 자금확보 수사에 데이터 마이닝 방법을 개발하여 효율성을 높이는 기반을 제공하였다. 그러나 정보기술 방법의 발달로 자금 거래 방법이 다양화되고 있으며, 테러리스트 자금 확보를 위한 돈세탁 방법도 계속 진화하고 있다. 본 연구는 이런 면에서 관련 연구의 출발점을 제시한 다는 점에서도 의미가 크다.

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